Самарца обвиняют в незаконном предпринимательстве, связанном с обналичкой

Завершено расследование уголовного дела 30-летнего жителя Самары, которого обвиняют в предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, на основании фиктивных документов мужчина оказывал юридическим лицам услуги по обналичиванию денег, поступающих на лицевой счет, открытый им на свое имя в банке. В зависимости от суммы перечисления, он брал проценты за свои услуги.

По версии следователей, с апреля по май 2014 г. обвиняемый перечислил деньги со счета самарской фирмы, специализирующейся на оптовой продаже товаров, на свой счет. Затем мужчина перевел средства на банковские вклады и обналичил.

По данным правоохранителей, от незаконного предпринимательства мужчина получил доход более 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31