Самарский райсуд огласил приговор по делу самарца Александра Юшина, который весной 2014 года обналичил под 3% более 47 млн руб., перечисленных ООО "Бретань" на счет фирмы-"помойки" - ООО "Омега", пишет "Самарское обозрение".

В материалах уголовного дела 30-летнего финансового директора ООО "ТБО Поволжье" Александра Юшина исследовались финансовые взаимоотношения двух компаний - ООО "Омега" (руководитель и учредитель - Константин Десятниченко) и ООО "Бретань", учрежденного и руководимого Юлией Глубоковой.

По данным spark-interfax.ru, Десятниченко является руководителем 18 и совладельцем 13 фирм (на следствии он сообщил, что ничего не учреждал). Глубокова руководила 208 и значилась учредителем 210 коммерческих организаций. Значительная часть компаний уже ликвидирована, не исключено, что все они - фирмы-однодневки.

Весной 2014 г. Юшин снял офис в доме №96 на улице Фрунзе. При неустановленных обстоятельствах он приобрел ноутбук с флеш-картой, на которой содержался электронный ключ к расчетному счету ООО "Омега".

Тогда же Юлия Глубокова попросила его обналичить деньги со счета ООО "Бретань". Юшин согласился сделать это под 3% от снятой суммы и дал Глубоковой свои реквизиты. Было определено назначение платежа - заем, при этом никаких договоров не составлялось.

В мае "обналыцик" поднял расценки за свои услуги до 4,5%. Всего Юшин ходил в банк 11 раз, снял со своего счета более 47 млн руб. и заработал 1,765 млн. Под каждую отдельную операцию им открывался отдельный банковский счет. Однако в середине мая 2014 года его деятельность прервали сотрудники полиции, пришедшие в офис на улице Фрунзе с обыском.
В версии Глубоковой, в марте 2014 г. она нуждалась в "живых" деньгах, поэтому связалась с Юшиным, будучи уверенной в том, что "все действия, которые будут им осуществляться, будут полностью законными". Позднее следствие посчитало, что Юшин ввел Глубокову в заблуждение в отношении законности своих действий. Самому же "обнальщику" вменили в вину незаконное предпринимательство.
Александр Юшин на следствии полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговор по делу был оглашен 22 сентября 2014 г. и сейчас вступил в законную силу. Юшин признан виновным в инкриминируемом ему деянии, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.